Български
English 
Deutsch 
Polski 
Требуемые документы по ЗМИП
Доводим до Вашего сведения, что в качестве посредника в сделках с недвижимостью АГЕНТСТВО, входящее в состав STOYANOV ENTERPRISES, является обязанным лицом, согласно ст. 4, п. 18 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) и ст. 9, абз. 2 Закона о мерах по борьбе с финансированием терроризма (ЗМФТ).
Согласно приведенным законам, до заключения договора о посредничестве купли-продажи недвижимого имущества, договора о залоге и других документов, а также при сделках по аренде недвижимого имущества, где ежемесячная арендная плата составляет или превышает 10 000 евро или их эквивалент в другой валюте, мы обязаны провести комплексную проверку, включая идентификацию клиентов, для чего нам потребуются от Вас следующие документы:
• Копия документа, удостоверяющего личность/личная карта – для болгарских физических лиц или паспорта – для иностранных физических лиц; при наличии документа, удостоверяющего проживание иностранных граждан на территории Республики Болгария, также снимается и его копия.
• Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/ей и фактического владельца/владельцев (для юридического лица).
• Копии доверенности, документа, удостоверяющего личность доверенного лица, если есть уполномоченное лицо, которое будет представлять Ваши интересы.
• Декларация по ст. 42, абз. 2, п. 2 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) про политического деятеля, согласно которой, Вы заявляете, что не попадаете в категории, предусмотренные ст. 36, абз. 2, ст. 36, абз. 5, а также о том, что за последние 12 месяцев Вы не попали ни в одну из этих категорий или попадаете в одну из перечисленных категорий соответственно. Декларация заполняется клиентом, физическим лицом, физическими лицами, выступающими в качестве представителей и фактическими владельцами капитала юридического лица.
• Декларация по ст. 59, абз. 1, п. 3 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) для фактического владельца капитала юридического лица. Данная декларация заполняется в случае, если клиент – юридическое лицо не предоставил декларацию согласно ст. 63, абз. 4 в Коммерческом регистре Регистрационного агентства (Агенция по вписванията) или если фактические владельцы не вписаны в качестве партнеров или единоличных владельцев капитала компании.
• Декларация по ст. 66, абз. 2 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) о происхождении денежных средств при приобретении недвижимости, а также при аренде недвижимости с ежемесячной стоимостью арендной платы 10 000 евро и более, которая заполняется физическими и юридическими лицами с соблюдением соответствующих требований данного закона, о полном, точном и ясном указании средств, используемых для покупки/аренды недвижимости.
• Информационная анкета для клиента, юридического или физического лица.
Предоставленные Вами документы, соответственно их копии, будут храниться надлежащим образом и использоваться только при проведении проверок компетентными государственными органами в лице Управления Финансовой разведки Государственного агентства Национальной безопасности. Таким образом, обработка персональных данных в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма считается вопросом общественного интереса согласно Регламенту (ЕС) 2016/679 и не может быть ограничена требованиями ст. 12 – 22 и ст. 34 того же постановления (ст. 83, п. 2 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП)). Вы можете быть уверены в безопасности своих персональных данных, поскольку АГЕНТСТВО обрабатывает Ваши персональные данные с соблюдением всех требований Закона о защите персональных данных и GDPR.
Для Вашего удобства мы предоставляем всю информацию о категориях обрабатываемых персональных данных, правовых основаниях обработки, категориях получателей и сроках хранения для каждой из целей обработки в разделе сайта ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Согласно ст. 4 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег (ЗМИП) все обязанные лица (в том числе финансовые учреждения, агентства недвижимости, нотариусы и другие) обязаны идентифицировать своих клиентов путем предъявления официального документа, удостоверяющего личность и снятия его копии (ст. 53, п. 1 ЗМИП). Идентификация лиц включает клиентов, физических лиц, законных представителей и фактических владельцев коммерческих компаний. Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Коммерческим законом Болгарии, собираются общедоступные публичные документы, такие как актуальная справка об общем статусе компании, актуальный устав, договор о партнерстве и т.д., а также актуальная справка о фактических владельцах капитала и представителях компании. Соответствующие справки и документы архивируются, а также хранятся для целей указанных законов.
При заключении Посреднического договора для купли-продажи или Договора гарантийного взноса посредством электронной выписки, электронной подписи или иной формы без присутствия клиента, помимо указанных документов, возможен запрос дополнительных документов, в порядке соблюдения законодательства.
При возникновении у Вас вопросов, просьба обратитесь к нам для консультации!